В Оренбурге разоблачили банду псевдобанкиров

Полицейские Оренбургской области пресекли деятельной организованной преступной группы. Банда около двух лет обналичивала деньги с банковских счетов.

Задержать группу лиц, осуществлявшую незаконную банковскую деятельность, удалось в ходе спецоперации с участием сотрудников сразу нескольких подразделений полиции и Росгвардии. Ранее оперативники установили, что физические лица оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

С каждой операции они брали процент. Банда действовала с января 2016 по декабрь 2017 года. В результате сумма незаконного дохода превысила 15 миллионов рублей.

В ходе следственных действий произведено более 30 обысков. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию, печати подконтрольных организаций и государственных органов, ключи доступа к банковским счетам, компьютеры, более 80 банковских карт.

– По данному факту Следственной частью Следственного управления УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, – сообщили RIA56 в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Полицейским предстоит выявить всех участников организованной группы и лиц, оказывающих им содействие. Также правоохранители устанавливают, какое имущество фигуранты дела приобрели в процессе легализации незаконно полученного дохода.