Москвич через оренбургский банк перевёл за границу 67 миллионов долларов

Прокуратура Ленинского района Оренбурга утвердила обвинительное заключение по делу 36-летнего жителя подмосковного города Чехов. Мужчину обвиняют в выводе за границу особо крупной суммы денег в иностранной валюте с использованием подложных документов.

По данным следствия, обвиняемый приобрел через специально созданное ООО «Коммершел Групп» около 67 миллионов долларов в одном из ипотечных банков Оренбурга. По курсу Центробанка на тот момент данная сумма была эквивалентна двум миллиардам рублей. По подложным товарно-транспортным документам  деньги перечислили на счета в Великобритании и Северной Ирландии под видом оплаты строительных материалов. В итоге в Россию не поступили ни деньги, ни якобы приобретенные на них товары.

— Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Оренбурга. Расследование источников поступления денег на счет российской фирмы продолжается, — рассказали RIA56 в прокуратуре Оренбургской области.