«Отмыл» 39 миллионов: в Оренбурге расследуют дело директора ООО «Стройсинтез»

В Оренбургской области региональный СК возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Стройсинтез». Руководителя обвиняют  в легализации денежных средств и имущества в крупном размере.

По информации СУ СК России по Оренбургской области, директор ООО «Стройсинтез» в октябре 2013 года по предварительному сговору с группой лиц, совершил несколько сделок и легализовал более 4,3 миллионов рублей, похищенных из государственного бюджета.

 — В производстве также находится возбужденное ранее уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, — рассказал RIA56 старший помощник руководителя регионального СК Радик Галимов.

Следователи установили, что в 2011-2012 годах обвиняемый, действуя от имени руководства «Стройсинтеза» незаконно возместил НДС на сумму более 14,2 миллионов рублей, а затем легализовал похищенное. Кроме этого, в 2011-2013 годах группа лиц и  обвиняемый, занимавший на тот момент должность директора ООО «НПП «Ресурс Сервис», уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «НПП «Ресурс Сервис» в сумме свыше 20,4 миллионов рублей.

Во время предварительного следствия по данному делу ущерб, причинённый государству, был частично компенсирован. В бюджет возвращено около 20 миллионов рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест. 

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего,  расследование уголовного дела продолжается.