Обвиняемой по делу «ДревПрома» проходит оренбурженка
О возбуждении ряда новых уголовных дел накануне заявили в МВД Республики Башкортостан. Среди фигурантов — директор ООО «ДревПром» и его заместитель, а также их сообщники, в том числе три жительницы Стерлитамака и Оренбурга. По данным следствия женщины отвечали за открытие и организацию работы новых офисов финансовой пирамиды на территории республики Башкортостан и Оренбургской области.
Восьмого декабря по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан, Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем».
Участники и лидеры преступного сообщества в ближайшее время будут привлечены следователем к уголовной ответственности за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Следователем по постановлению Салаватского городского суда наложен арест на гараж на 200 легковых автомашин и кирпичное ограждение, расположенные в Салавате. В соответствии с постановлением Ленинского районного суда арестованы 14 автомашин марки «Jeep Grand Cherokee». Автомобили изъяты и помещены на специализированную стоянку. Данное имущество принадлежало ООО «ДревПром».
По местам жительства организаторов финансовой пирамиды и ряда сотрудников проведены обыски. Директор, его заместитель и активный участник преступной организации на время следствия арестованы.
Напомним, в феврале 2014 года по материалам полиции, в отношении руководства финансового предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Количество потерпевших по делу «ДревПрома» до сих пор устанавливается. В настоящее время известно, что в 46 субъектах России договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тысяч граждан, из которых более 43 тысяч – жители Башкортостана, есть пострадавшие и в Оренбургской области.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, продолжая свою незаконную деятельность, руководители ООО «ДревПром», с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, похищенными путем обмана у граждан, совершали сделки по приобретению имущества в собственность организации. Им будут предъявлены обвинения по статье «Легализация (отмывание) похищенных денежных средств в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.