Три миллиона долларов в Турцию: в Оренбуржье вынесли приговор директору «Уральского сервиса»

В Оренбургской области Октябрьский суд Орска вынес приговор по редкой, «новой» статье Уголовного кодекса  — 193-й — по факту вывода крупной суммы валюты за рубеж по подложным документам. На скамье подсудимых  оказалась жительница Королева Московской области. Почти 107 миллионов рублей или 2,7 миллиона долларов компании «Уральский сервис» с подложными  документами перевели на счета турецкой фирмы в Стамбуле.

Установлено, что подсудимая, являясь директором ООО «Уральский сервис» с 1 по 25 сентября 2014 года перевела 778,5 тысяч долларов на банковский счет нерезидента – турецкой фирмы, зарегистрированной в торговой палате Стамбула, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Второй подобный перевод предприниматель осуществила через неделю. Общая его сумма составила 1,9 млн долларов США.

— Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимая вину по обоим эпизодам признала частично, — рассказали в Октябрьском суде Орска. — Несмотря на частичное признание своей вины, в ходе в судебного заседания достоверно установлена доказанность ее вины, что подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. Суд согласился с позицией прокуратуры. Приговором Октябрьского районного суда  женщина привлечена к уголовной ответственности. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет в колонии общего режима со штрафом 800 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.