Увел в оффшоры 67 миллионов долларов: в Оренбурге вынесли приговор по громкому делу

Ленинский суд Оренбурга рассмотрел дело организатора фирмы, которая занимается выводом российского капитала за рубеж. На скамье подсудимых оказался 36-летний Иван Солодовников из Чехова Московской области. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа.

По версии следствия, злоумышленник организовал преступную схему по выводу за рубеж денежных средств. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков от имени специально созданного ООО «Коммершел Групп» фигурант уголовного дела приобрел валюту на сумму около 67 млн. долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло свыше 2 млрд. рублей.

За рубеж российский капитал Солодовников выводил с июня 2012 по июль 2013 года. Валюту по подложным товарно-транспортным документам Солодовников несколькими траншами перечислил на счета, зарегистрированные в Великобритании.

Махинация была проведена под видом покупки за рубежом строительных материалов. Однако товар в Россию так и не поступил, а финансовые средства – «осели» на Британских островах.

— В ходе следствия, ознакомившись с доказательствами вины, мужчина полностью признал свою вину в совершении указанного преступления. Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке судопроизводства и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей, — сообщили RIA56 в пресс-службе регионального УМВД.