Банк России наконец-то начал войну против сомнительных финансовых сделок

По данным Банка России объем сомнительных финансовых операций с начала 2013 года  достиг 1,5 трлн руб. что в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель. По прежним оценкам ЦБ, за 1994-2012 годы из России было выведено более 343 млрд долларов.

Эти более чем тревожные цифры стали поводом для письма Центробанка другим банкам, в котором обозначен  ряд признаков, которые, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов

Эти признаки позволяют банкам  предположить, что реальными целями операций являются  вывод денежных средств из страны и легализация преступных доходов.

В настоящее время Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки. Включенные в список резиденты делятся на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.

Новый глава Банка РФ Э.Набиуллина, как пишет газета «Известия», указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций.

Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль — сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.