В Оренбурге таможня возбудила дело о валютной афере на 10,8 миллиона долларов

В ходе проверки исполнения валютного законодательства в Оренбургской области таможенники выявили аферу на сумму порядка 10,8 миллиона долларов. Об этом RIA56 сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Оренбургская фирма заключила с двумя компаниями из Узбекистана договоры на поставку фруктов и овощей. По этим договорам контрагентам предприятие перечислило свыше 10,78 миллионов долларов (445,5 миллионов рублей). Однако, в условленные сроки товары от узбекских фирм так и не поступили. В ходе оперативных мероприятий сотрудники таможни выявили, что предъявленный оренбургской фирмой в банк контракт, по которому деньги были перечислены за границу, является недействительным.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам перевода денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета зарегистрированной в другой стране компании с указанием недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода, — прокомментировали в Оренбургской таможне.