За отмывание денег в Оренбуржье осудили 59 человек

В Оренбургской области за год почти в три с половиной раза увеличилось число привлеченных к уголовной ответственности за отмывание денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем. В 2016 году по этой статье были осуждены 59 человек, когда годом ранее их было 17.

К административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в прошлом году привлечено вдвое больше сотрудников финансовых организаций. По данным Отделения по Оренбургской области Уральского Главного управления Центрального банка России это 20 должностных лиц кредитных организаций, 115 некредитных финансовых организаций и их должностных лиц.

Такие данные были озвучены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона, которое состоялось накануне в прокуратуре Оренбургской области. Темой обсуждения стали вопросы предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступлений в банковской сфере, а также качество работы правоохранительных и контролирующих органов на указанном направлении.

За год в регионе проведен анализ операций 340 клиентов поднадзорных кредитных организаций. Это позволило выявить проведение сомнительных операций на сумму свыше 13,3 миллиарда рублей (2015 год – 26 миллиардов рублей).