Оренбуржцы оказались участниками банды подпольных банкиров, присвоивших 600 млн рублей

Жители Оренбургской области оказались членами банды, которая занималась нелегальной обналичкой денег. Правоохранители задержали участников криминальной группировки, которых уже прозвали подпольными или нелегальными банкирами. На их счету присвоение денежных средств на 600 миллионов рублей.  

Задержание участников банды подпольных банкиров произошло в Брянской области. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жители Брянской, Московской и Оренбургской областей незаконно обналичивали денежные средства. Делалось все полностью нелегально. За свои незаконные действия подпольные банкиры требовали 12% комиссионных с каждой транзакции. В итоге в их руках оказались порядка 600 миллионов рублей.

Схема действий была такова. Теневики изготавливали платежные поручения, чтобы перечислить деньги. В них вносили «липовые» данные о разного рода договорах. Затем платежки представляли в банки, чтобы списать и перевести средства на счета юрлиц.

— Участников криминальной схемы задержали сотрудники главного управления экономической безопасности МВД России. А также центрального аппарата ФСБ России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области. Силовую поддержку оказала Росгвардия, во взаимодействии с областной прокуратурой в августе 2020 года, — сообщила Ирина Волк.

Организатора преступной группировки объявили в федеральный розыск. А остальным членам банды уже предъявили обвинения.