Оренбургская фирма пыталась нелегально вывести за границу 149 миллионов евро

Транспортная прокуратура и Оренбургская таможня провели совместную проверку исполнения требований таможенного законодательства фирмы «Гарант», которая занимается внешнеэкономической деятельностью.

Во время проверки выяснилось, что для того чтобы перевести финансовые средства на счет иностранного контрагента, компания предоставила в банк поддельный контракт о поставке в Россию дисков с программным обеспечением. Сумма фальшивого контракта, который был якобы заключён с лондонской компанией «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD», составила 149 млн евро.

По факту незаконного вывоза финансовых средств из страны, возбуждено  уголовное дело по статье «Приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Решением суда Дзержинского района Оренбургской области,  на финансовые счета  «Гаранта»  арестованы. Ход следствия контролирует Генеральная прокуратура РФ, сообщает пресс-служба ведомства.