Основателю «Древпрома» грозит до 20 лет колонии и многомиллионный штраф

В Стерлитамакском городском суде начался судебный процесс по делу основателя финансовой пирамиды «Древпром» Евгения Сундукова и пятерых сотрудников этой организации. Предварительное разбирательство по делу состоялось 19 июля.

Учредителя и пятерых сотрудников финансовой пирамиды «Древпром», от действий которых пострадали жители Оренбургской области, судят за организацию преступного сообщества, особо крупное мошенничество и отмывание денег. Дело находится в производстве судьи Сергея Наталенко.

По данным следствия, за два года обвиняемые похитили почти у 8000 жителей Оренбургской области, Татарстана и Башкортостана более 566 миллионов рублей. Злоумышленники заключали договоры финансирования с гражданами и организациями, имеющими долги по кредитам. Они обещали погасить всю имеющуюся задолженность за 20-35% от суммы займа. На самом деле, обвиняемые организовали финансовую пирамиду.

Они оплачивали лишь часть долгов потерпевших перед кредитными организациями, а остальные деньги присваивали. Сообщники отмывали преступные доходы, приобретая дорогие вещи: драгоценности почти на 9 миллионов рублей, 41 автомобиль стоимостью 73 миллиона рублей и гараж на 200 машин.

В ходе расследования следственные органы допросили более 15 тысяч свидетелей, назначили и провели порядка 400 судебных экспертиз. Объем уголовного дела превысил 3500 томов. На имущество организации и фигурантов дела стоимостью около 124 миллиона наложен арест. Обвиняемые не признались в содеянном. Троих из них поместили под стражу.

Крупнейшая финансовая пирамида «Древпром» была образована в Стерлитамаке в 2011 году и в короткие сроки развернула сеть в 50 городах РФ. Уголовное дело в отношении юридического владельца «Древпрома», ранее судимого Евгения Сундукова было возбуждено лишь в феврале 2014 года. К тому времени у организации действовало уже 200 филиалов. Весной 2015 года «Древпром» был признан банкротом.