В Оренбурге компанию «Хлебная карусель» обвиняют в отмывании денег

В Оренбургской области следственные органы расследуют уголовное дело в отношении руководителей ООО «Хлебная карусель», обвиняемых по статье «Легализация (отмывание)  денежных средств или иного имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения».

Как рассказали RIA56 в региональном Следственном комитете, в мае 2014 года руководство ООО «Хлебная карусель», действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали 200 000 рублей похищенные из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС.

В СК отмечают, в производстве отдела по расследованию особо важных дел уже находится возбужденное ранее уголовное дело в отношении руководителей фирмы и ряда других лиц по статьям «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения» и «Уклонение от уплаты налогов группой лиц в  крупном размере».

Расследование уголовного дела ведёт следственно-оперативная группа в составе следователей регионального следственного управления и оперативных сотрудников Управлений ФСБ и МВД. Во время предварительного следствия следователи регионального СК с целью последующего возмещения причиненного государству ущерба, устанавливают наличие имущества у обвиняемых для решения вопроса о наложении ареста. Расследование уголовного дела продолжается.