Оренбургские таможенники обнаружили многомиллионную махинацию

Два нелегальных перевода денежных средств в сумме 10,5 миллионов евро и 10,5 миллионов долларов США выявили сотрудники Оренбургской таможни. Денежные средства в иностранной валюте оказались на банковских счетах компании —  нерезидента.  Часть документов по проведению крупных сделок оказались поддельными.

В ходе проверки соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и актов валютного регулирования оренбургские таможенники установили, что в феврале 2013 года между российской фирмой, зарегистрированной в Подмосковье, и компанией, зарегистрированной на Британских Вергинских островах,  заключены два контракта на поставку товаров. В рамках исполнения одного контракта российской компанией на счета нерезидента Российской Федерации перечислены денежные средства на общую сумму почти 10,5 млн. евро, на исполнение второго — более 10,5 млн. долларов США.

Сотрудникам Оренбургской таможни удалось установить, что в адрес указанной российской компании не отправлялось никаких товаров с Британских Вергинских островов, кроме того документы, представленные руководителем российской компании в уполномоченный банк и подтверждающие факты ввоза товара на территорию России, являются поддельными.

 — По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в особо крупном размере». Расследование продолжается, — сообщили RIA56 в пресс-службе Оренбургской таможни