В офисах «ДревПрома» проходят обыски, руководитель фирмы задержан

ООО «ДревПром» подозревают в необоснованном привлечении денежных средств населения и строительстве финансовой пирамиды. Накануне сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по Республике Башкортостан провели масштабную операцию по документированию противоправной деятельности руководителей межрегиональной коммерческой организации.

В отношении руководства финансовой компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ущерб в настоящее время устанавливается, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК.

В офисах и филиалах ООО «ДревПром», расположенных в Башкортостане, а также других регионах России, проводятся обыски. Изъяты  предметы, электронные носители информации, черновые записи, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе  полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций. Кроме того, обнаружено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства ООО «ДревПром» о возврате денежных средств.

Информацию о том, проводилась ли спецоперация в оренбургских офисах «ДревПрома», в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области не подтвердили, но и не опровергли.

По имеющимся у полицейских сведениям, злоумышленники предлагали гражданам, обремененным различными видами кредита, «забыть про имеющиеся долговые обязательства», при условии внесения в кассу общества 20-30 процентов от суммы займа. За это финансовая компания обещала  выплачивать долг своего клиента перед банком до полного погашения. При этом выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых «вкладчиков».

Для вовлечения в схему максимального количества людей организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, а также популярные социальные сети.

В действительности,  договор финансирования, заключенный с указанным обществом, не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит. Введенный в заблуждение клиент «ДревПрома» о просроченных выплатах узнавал после получения извещений о начислении штрафов и пеней.

В эфире ГТРК «Оренбург» прозвучала информация, что в области закрыты все офисы «ДревПрома», а директора фирмы – Сундукова – задержали на трое суток. Эта информация пока тоже не нашла официального подтверждения.

Напомним, что проверку в отношении компании «ДревПром» проводит и прокуратура Оренбургской области. По последним сведениям фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей.