Дело на 500 миллионов: полиция сообщила о задержании крупной ОПГ

В Оренбурге задержаны участники группировки, подозреваемые в незаконном обналичивании средств через платежные терминалы. Они использовали более 3000 платежных терминалов, расположенных в Оренбургской, Московской, Самарской, Саратовской и иных областях. О задержании четверых членов группировки сообщила пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.

Как сообщает пресс-служба МВД России, правоохранителями и ФСБ была выявлена схема незаконного обналичивания денежных средств с использованием терминалов по приему платежей от граждан. Члены группировки предлагали полученные деньги в качестве наличности заинтересованным предпринимателям. Бизнесмены по фиктивным основаниям переводили подозреваемым соответствующие суммы по безналичному расчету. 

— За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов. По предварительным данным в период с 2011 по 2015 годы участниками группы был извлечен доход на сумму свыше 500 млн. рублей, а общий оборот «теневых» финансовых операций составил несколько миллиардов рублей, — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Оренбургской области.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, отмечают в полиции.

Правоохранители в рамках расследования провели более 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов. Полицейские изъяли печати, финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент» и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

— Четверо подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, — сообщают в региональном управлении МВД.