В Оренбуржье пресекли деятельность группы по незаконному обналичиванию средств
Группировку возглавлял 38-летний оренбуржцец. В схеме незаконного обналичивания участники использовали более 3 тысяч платежных терминалов, расположенных на территории ряда регионов Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. Автоматы устанавливали в основном в крупных торговых центрах и оформляли на подставных лиц.
По предварительным данным в период с 2011 по 2015 годы участники группы извлекли доход на сумму свыше 500 миллионов рублей.
— Мероприятия по изобличению участников организованного сообщества проводились в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием и выводом в «теневой оборот» денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вносимые гражданами деньги за оплату различных услуг, в том числе коммунальных и мобильной связи, не зачислялись на специальные банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники организатора схемы, аккумулировали в кассовых узлах, а затем предоставляли в качестве наличности заинтересованным предпринимателям. В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов.
По итогам комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, Следственного департамента МВД России, УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области совместно с СЭБ ФСБ России, в отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов провели порядка 20 обысков по местам жительства и работы участников группировки. Изъяты финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», печати юридических лиц, имеющих признаки фиктивных организаций, поддельные печати территориальных налоговых инспекций и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.
