В Оренбурге наркоторговцы «отмыли» почти 400 тысяч рублей

Оренбургские полицейские выявили факт незаконной легализации денег. Преступление раскрыли в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. Сумма «отмытых» денег составила около 400 тысяч рублей.

По версии следствия, злоумышленник для совершения преступления вовлек трех соучастников, которые по его указанию использовали Интернет-ресурсы, изъятые из общего доступа. Согласно разработанной ими преступной схеме сбыт наркотиков осуществлялся путем расчетов за них единицами криптовалюты, для чего потребители наркотиков обменивали принадлежащие им денежные средства на специальных сайтах-обменниках.

Организатор преступной группы неоднократно проводил операции с единицами криптовалюты по обезличенным электронным счетам, после чего выводил их через сайты-обменники в виде российской валюты на банковские счета, оформленные на третьих лиц. Тем самым, денежные средства, полученные от потребителей наркотиков, при совершении неоднократных финансовых операций,  проходили процедуру легализации.

Как сообщают в региональном УМВД, по факту легализации денежных средств возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.