В суд Оренбурга направлено дело о незаконном обналичивании 660 млн рублей

Суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении организованной преступной группы. Причем это был семейный бизнес. Мошенники через подставных лиц занимались обналичиванием сотен миллионов рублей. Их обвинили в незаконной банковской деятельности.

Дело расследовали более 2 лет. В 2019 году полицейские задержали участников незаконных финансовых операций. Организатор незаконного бизнеса, оренбуржец 1964 года рождения. Он привлек к преступлениям своих родственников, которые обладали бухгалтерскими знаниями. Всего 6 человек. Дело было поставлено на широкую ногу. Мошенники находили материально нуждающихся оренбуржцев и пользовались их документами.

— Они уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо. А затем пользовались расчетными счетами данных юридических лиц для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, отчетность, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всего через такие банковские счета прошли деньги 200 юридических лиц. Общая сумма обналички – более 660 миллионов рублей.

— Прибыль от незаконного обналичивания, пропущенного через счета подконтрольных организаций, делилась между участниками организованной группы. А также шла на поддержание ее функционирования, — отметили в пресс-службе регионального УМВД.

У мошенников изъяли десятки печатей и банковских карт, которыми они пользовались в своей незаконной деятельности. Дело завершили и направили в суд. Участникам преступной группы грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Фото: УМВД