СК собрал доказательства по делу директора ООО «Имени 11 Кавдивизии»

В Оренбургской области региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Имени 11 Кавдивизии».

Руководителя компании обвинили в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что с 5 октября 2017 года по 31 января 2018 года обвиняемый скрыл около 4 миллионов рублей налогов. Генеральный директор сделал это при помощи финансовых махинаций, производя расчеты со своими контрагентами через третьих лиц, используя счета сторонних организаций.

За время предварительного следствия в бюджет Российской Федерации было возвращено порядка 4 миллионов рублей в счет погашения задолженности по налогам, сообщили в региональном СК.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.