Директора «Семейной копилки» в Оренбурге подозревают в отмывании денег

Полиция в Оренбурге возбудила новое уголовное дело в отношении директора потребительского кооператива «Семейная копилка». Ее подозревают в отмывании преступных доходов, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным следствия, подозреваемая получала деньги от граждан в результате мошенничества. Чтобы придать видимость законности своим доходам, она поручала сотрудникам покупать на них ювелирные украшения. Так были приобретены украшения на сумму свыше 76 тысяч рублей. Затем злоумышленница продавала их жителям Оренбурга и тратила деньги по своему усмотрению. По данному факту ведется расследование уголовного дела.

НАПОМНИМ

Оренбургская полиция расследует уголовное дело о мошенничестве со стороны руководства потребительского кооператива. Одна из руководителей — 39-летняя Елена Виттер — была объявлена в начале сентября в федеральный розыск. По данным следствия, кооператив «Семейная копилка» осуществлял свою деятельность с 2014 года и до апреля 2019 года исправно выплачивал высокие проценты по вкладам. В 2019 году стали поступать в полицию заявление от вкладчиков, о невыплатах по процентам и отсутствия возможности забрать деньги. Руководство организации заключало с гражданами договоры инвестирования и обещая прибыли в 15-20% годовых. Потерпевшими по уголовному делу проходят около 800 человек. В настоящее время в качестве потерпевших допрошено 460 человек, в качестве свидетелей — 40. Причиненный ущерб составил около 250 млн рублей. Арестовано имущество руководителя кооператива, членов семьи и расчетный счет организации на общую сумму в 21 млн рублей. Читать полностью>>>