«Черные банкиры» из Оренбурга предстанут перед судом за отмывание более 2 млрд рублей

Суд Оренбурга рассмотрит дело членов организованной преступной группы. Семь человек включая 48-летнего главаря занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Причем эти люди были родственниками.

Их преступная деятельность была пресечена зимой прошлого года. Все семеро были задержаны.

Как оказалось, они создали сеть подставных юрлиц и ИП. И эти липовые фирмы находили клиентов, для этого готовили фиктивную бухгалтерскую отчетность.

Всего пострадали более 200 юридических лиц. Через их руки прошли более 2 миллиардов рублей. Сами «черные банкиры» получили незаконную прибыль в размере 145 миллиона рублей. Часть этих средств – 17,5 миллионов рублей – они легализовали с помощью банковских переводов. Или приобрели имущество.

На имущество 7 членов преступной группы наложен арест на сумму более 150 миллионов рублей.

— Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки, — сообщает региональное УМВД.

Материалы уголовного дела составили 92 тома. Дело завершено и направлено в Ленинский суд Оренбурга.

Фото: УМВД

18+