Минфин США запретил Григория Лепса

Представитель Минфина США Джон Салливан подтвердил, что российский певец Григорий Лепс оказался среди лиц, включенных в санкционный список. Brothers' Circle вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 году после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью. В соответствии с указом президента США Барака Обамы, власти этой страны блокируют любую принадлежащую членам этой организации собственность и замораживают любые финансовые операции с их участием.

В среду среди подлежащих санкциям лиц оказались шесть человек — россияне Григорий Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе), Вадим Лялин и Игорь Шлыков, израильтянин Яков Рыбальский, гражданин Узбекистана Сергей Москаленко, а также Артур Бадалян, чье гражданство и место жительства не указываются. Кроме того, в черном списке оказались четыре компании — российские MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийская Meridian Jet Management GmbH и компания Fasten Tourism LLC, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным американских властей, Лялин является главным связным главы «Братского круга» Владислава Леоньева, Лепс якобы занимается перевозкой денежных средств, а Шлыков отвечает за получение необходимых удостоверений и развитие «бизнеса» преступной организации в Африке. Санкции на Рыбальского и Москаленко были наложены из-за их предположительной связи со вторым лицом «Братского круга» — Гафуром Рахимовым. Как заявляет Минфин США, Бадалян является владельцем Fasten Tourism, через которую члены группировки, предположительно, переправляют деньги и организуют поездки.

Еще одним каналом движения денежных потоков преступников является, как говорится в сообщении Минфина США, компания Gurgen House, которая имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ.

Международная преступная группировка Brothers’ Circle, по данным министерства финансов США, оперирует на территории Европы, Средней Азии, Латинской Америки и США. Она контролируется в основном членами организованной преступности стран бывшего СССР и занимается, в том числе, торговлей наркотиками. Группировка, наряду с другими крупными международными организациями, такими как японская якудза и мексиканский наркокартель «Сетас», была включена в санкционный список США в июле 2011 года.